证券代码：600456                证券简称：宝钛股份             编号：2023－019

债券代码：155801/155802                        债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 14 日以书面
形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 八 届 董事 会 第 三次 会 议的
通知。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实
际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通
过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2023 年半年度报告》及其摘要。
     2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见
2023－020 号公告。
     3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署公司有
关日常关联交易协议的议案》，具体内容详见 2023－021 号公告。审议该项
关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 5 名非关联董事进行投
票表决。



    特此公告。



                                            宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月二十五日