证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2023－026

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以

书面 形 式向 公司 各 位 监事 发 出了 以通 讯 表 决方 式 召开 公司 第 八 届监 事 会第

四次会议的通知。2023 年 10 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3

人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有

限公司 2023 年第三季度报告》。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有

关日常关联交易合同（协议）的议案》。


     监事会认为：

     1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和

审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

     2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

     3、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同（协议）

是正常、合法的经济行为，均为日常经营性业务往来，其交易行为有利于公

司正常经营，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，
此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本

次关联交易事项。

   特此公告。




                                  宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                    二〇二三年十月二十八日