证券代码：600456          证券简称：宝钛股份           公告编号：2023-024

债券代码：155801/155802                  债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                   宝鸡钛业股份有限公司
       第八届董事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日以书面形式向公司各位董事发出

了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第四次会议的通知。2023 年 10 月 27 日

召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审

议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有

限公司 2023 年第三季度报告》。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有

关日常关联交易合同（协议）的议案》。具体内容详见 2023－025 号公告。审

议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 5 名非关联董事进行

投票表决。


    特此公告。




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十月二十八日