中金黄金股份有限公司独立董事
 关于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的
                     事前认可声明


    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上
市规则》以及《中金黄金股份有限公司章程》《中金黄金股
份有限公司独立董事制度》《中金黄金股份有限公司关联交
易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简
称公司）独立董事,我们对公司收购莱州中金黄金矿业有限
公司 100%股权的相关事宜作了事前审查，现发表事前认可意
见如下：
    我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，
认为公司本次收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权暨
关联交易事项符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东
的长远利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的
独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行
关联交易表决程序。同意将《中金黄金股份有限公司关于收
购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的议案》提交公司第
七届董事会第十六次会议审议。
    （以下无正文）
    （此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关
于收购莱州中金黄金矿业有限公司 100%股权的事前认可声
明》签字页）




    独立董事签署：



     张   跃            胡世明              谢文政




                                    2023 年 5 月 22 日