证券代码：600489            证券简称：中金黄金             公告编号：2023-021

                     中金黄金股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第七届董事会第十七次
会议通知于2023年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2023年8月28日以通讯
表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表
决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、彭咏、
刘子龙回避了对该事项的表决。
    （三）通过了《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资
产减值测试报告》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
关联董事卢进、彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。
    （四）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （五）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （六）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （七）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （八）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保

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的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （九）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有
限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
    上述（四）至（九）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担
保的公告》（公告编号：2023-023）。
    上述 9 项议案中，（六）至（九）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       三、上网公告附件
    （一）关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告；
    （二）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限
公司的风险持续评估报告》的事前认可声明；
    （三）中金黄金股份有限公司独立董事关于《关于中国黄金集团财务有限
公司的风险持续评估报告》的独立意见；
    （四）中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易之标的资产减值测试报告；
    （五）中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
标的资产减值测试报告的审核报告；
    （六）中信证券股份有限公司关于中金黄金股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易之标的资产减值情况的核查意见；
    （七）中金黄金股份有限公司独立董事关于《中金黄金股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的独立意
见。


    特此公告。
                                              中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 29 日




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