中金黄金股份有限公司独立董事关于公司

     变更会计师事务所的事前认可意见


    根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
  上市公司治理准则》、上海证券交易所    股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及《 中金黄金股份有限公
司章程》   中金黄金股份有限公司独立董事制度》等规定，
作为中金黄金股份有限公司《 以下简称公司）独立董事,我们
对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《 关于变更
会计师事务所的议案》作了事前审查，现发表事前认可意见
如下：
    我们在董事会审议之前对天职国际会计师事务所《 特殊
普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务
所《 特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能
力，其投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管
要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足
公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次变
更会计师事务所理由充分、恰当，不存在损害公司、全体股
东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规
范性文件及《 公司章程》的规定，同意将《 关于变更会计师
事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。



      独立董事签署：




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      《《张《《《跃《《《《《《《《《《《《胡世明《《《《《《《《《《《《《谢文政




《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2023 年 11 月 15 日