烽火通信科技股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科技股份有限公司章程》
等有关规定，我们作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公
司”）第八届董事会独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 关于与信科（北
京）财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于聘任2023年
度审计机构的议案》等相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，
与公司相关人员进行了必要的沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发
表独立意见如下：
    一、 我们认为本次回购注销符合公司《2021年限制性股票激励计划》以及
有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；同意将该事项提交公司
董事会审议。
    二、 我们认为公司与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》，
有利于公司充分利用信科（北京）财务有限公司的金融业务平台，获得更多的金
融服务选择和支持，提高公司的资金使用效率，降低融资成本，金融服务定价公
允，没有损害公司及中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
    三、 我们认为公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定；大华会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够为公司提供真实
公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求；公
司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害公司和全体股东的利益，不
存在侵害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
    综上，我们同意将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》《关于聘任2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第
十二次会议审议。
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独立董事：




 田志龙          王雄元   郭月梅             陈   真




                               二 O 二三年八月二十四日