证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2023-024
转债代码：110062           转债简称：烽火转债


               烽火通信科技股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023
年 8 月 14 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交
易的议案》 关于聘任 2023 年度审计机构的议案》已经公司的独立董事事前审阅，
并同意提交本次董事会审议。
     公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议
经过审议，通过了以下决议：
     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）。
     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2023 年半年度报
告》全文及摘要。公司《2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所
网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2021 年
限制性股票激励计划激励对象资格及 2022 年度绩效考核结果的议案》：经公司董
事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司限制性股票激励计划
1729 名激励对象中 37 人因个人原因已主动辞职，不再符合激励对象条件；除已
离职不符合激励条件的对象外，其余 1692 名激励对象中的 1673 人考核分数达到
90 分以上（含 90 分）；19 人考核分数达到 80 分（含 80 分）不满 90 分。
     曾军、蓝海两名董事属于《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。
     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：同意根据公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销 37 名已离职激励对象已获授且未
解锁的 103 万股限制性股票；回购并注销 19 名因 2022 年度个人绩效考核不符合
全部解锁要求，确认其第一期不可解锁部分合计 4.3692 万股限制性股票；此次
共计回购注销 107.3692 万股限制性股票，回购价格为 11.74 元/股。
    曾军、蓝海两名董事属于《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。
    独立董事意见：认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法
律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见上海证券交易所网站。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2023-026）。
    五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对信科（北京）财
务有限公司的风险持续评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。
    该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以回
避。
     六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与信科（北京）财务
有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技
股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的公告》，公告编号：2023-028），并提请股东大会审议该议案。
    该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以回
避。
     七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2023 年度审
计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财
务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其 2023 年度审计费用合计含
税价 90 万元（详见《烽火通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，
公告编号：2023-029），并提请股东大会审议该议案。
     八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改（详见《烽火通
信科技股份有限公司关于修改 < 公司章程 >有关条款的公告》，公告编号：
2023-030）；并提请股东大会审议该议案。
    《烽火通信科技股份有限公司章程（2023 年 8 月修订稿）》详见上海证券交
易所网站。
     九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会会议通知》，公告编号：2023-031）。

    特此公告。


                                       烽火通信科技股份有限公司 董事会
                                                       2023 年 8 月 26 日