证券代码：600498           证券简称：烽火通信             公告编号：2023-030
   转债代码：110062           转债简称：烽火转债



                 烽火通信科技股份有限公司
             关于修改《公司章程》有关条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
   于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：

     条款                     修改前                               修改后

第一百二十三条   公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据
                 需要设立战略、提名、薪酬与考核等 需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与
                 专门委员会。专门委员会对董事会负 考核等专门委员会。专门委员会对董
                 责，依照本章程和董事会授权履行职 事会负责，依照本章程和董事会授权
                 责，提案应当提交董事会审议决定。 履行职责，提案应当提交董事会审议
                 专门委员会成员全部由董事组成，其 决定。专门委员会成员全部由董事组
                 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 成，其中审计委员会、提名委员会、
                 考核委员会中的独立董事占多数并 薪酬与考核委员会中的独立董事占
                 担任召集人。审计委员会的召集人为 多数并担任召集人。审计委员会的召
                 会计专业人士。                     集人为会计专业人士。

第一百二十四条   战略委员会的主要职责是：           战略与 ESG 委员会的主要职责是：
                 （一）制订公司长期发展战略规划； （一）制订公司长期发展战略规划；
                 （二）监督、核实公司重大投资决策。 （二）监督、核实公司重大投资决策；
                                                    （三）指导推进公司 ESG 建设；制定
                                                    公司 ESG 的制度、战略和目标；监督
                                                    公司 ESG 实践执行；审批公司 ESG 信
                                                    息披露内容；
                                                    （四）指导识别和评估公司 ESG 风险。

第一百二十五条   审计委员会的主要职责是：           审计委员会的主要职责是：
                 （一）提议聘请或更换外部审计机 （一）提议聘请或更换外部审计机
                 构；                               构；
                 （二）监督公司的内部审计制度及其 （二）监督公司的内部审计制度及其
                 实施；                             实施；
                 （三）负责内部审计与外部审计之间 （三）负责内部审计与外部审计之间
            的沟通；                           的沟通；
            （四）审核公司的财务信息及其披 （四）审核公司的财务信息及其披
            露；                               露；
            （五）审查公司的内控制度；         （五）审查公司的内控制度；
            （六）指导推动企业法治建设，对经 （六）指导推动企业法治建设和合规
            理层依法治企情况进行监督。       管理，对经理层依法治企情况进行监
                                               督。

    《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》相应条款进行对应修改。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2023 年 8 月修订稿）》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司    董事会
                                                          2023 年 8 月 26 日