证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2023-025
转债代码：110062           转债简称：烽火转债


               烽火通信科技股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023
年 8 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事
7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议经审议通过了以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》；
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告全文
及摘要》。监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注
销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的 37 人辞职，不再符合激励对象条
件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 103 万股限制性股票；激励对
象中的 19 人因 2022 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，同意公司回购并注
销其已获授限制性股票中确认第一期不可解锁部分合计 4.3692 万股；此次共计
回购注销 107.3692 万股限制性股票，回购价格为 11.74 元/股。本次回购注销限
制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股
票的程序符合相关规定。

    特此公告。


                                         烽火通信科技股份有限公司      监事会
                                                            2023 年 8 月 26 日