证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2023-039
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



              烽火通信科技股份有限公司
        第八届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临
时会议，于 2023 年 11 月 10 日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方
式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议经审议通过了以下决议：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达
成，同意激励计划涉及的 1,692 名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，
其可解锁限制性股票共计 17,772,678 股。具体内容详见 2023 年 11 月 11 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和
《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
第一个解锁期解锁暨限制性股票上市公告》（公告编号：2023-041）。
    董事曾军先生、蓝海先生属于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，
已回避表决。
    独立董事意见：同意按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，为符合条件的 1,692 名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份
17,772,678 股，具体内容详见上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                           2023 年 11 月 11 日