证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2023-046
转债代码：110062           转债简称：烽火转债


              烽火通信科技股份有限公司
          第八届监事会第七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时
会议，于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12
月 1 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事
七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，
通过了以下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，
有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司
和全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过 4.6 亿元（含 4.6 亿元）
人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第九届监
事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名丁峰先生、吴海波先生、罗锋先生、
张海燕女士（个人简历详见附件）为监事候选人，待公司股东大会选举后与公司
职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第九届监事会。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      监事会
                                                            2023 年 12 月 7 日
附件：股东代表监事候选人简历

    丁峰先生   1971 年 5 月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任公司监
事会主席，中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。曾任武汉虹信通
信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。

    吴海波先生   1974 年 8 月出生，硕士，中共党员，高级会计师。现任公司
监事，中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份
有限公司财务总监、证券事务代表。

    罗锋先生   1976 年 9 月出生，学士，中共党员，中级会计师，国际注册内
部审计师。现任公司监事，中国信息通信科技集团有限公司审计与法务部主任。
曾任武汉邮电科学研究院纪审监综合办公室财务审计主管、副主任兼审计部主任。

    张海燕女士，1972 年 10 月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任公司
监事，中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。