湖北得伟君尚律师事务所


关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的


                       法律意见书




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                         湖北得伟君尚律师事务所


  关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

                                           （2023）得伟君尚字第 13988 号

致：烽火通信科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发
布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章
程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年第二
次临时股东大会。
    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本
法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
    2023 年 12 月 7 日，贵公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载了《烽火通信科技股份有限公
司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。


    经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
2、本次股东大会的召开
    贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在武汉市东湖高新区高新四路
6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室如期召开，会议由公司董事长曾军先生主持。
网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。


    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
    1．股东出席的总体情况
    经本律师查验，通过现场和网络投票的股东【33】人，代表股份【499,590,414】
股，占上市公司总股份的【42.1420】%。
    其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表【2】人，代表公司有表决
权的股份数为【494,161,441】股，占公司有表决权股份总数的【41.6841】%。
    通过网络参与投票的股东【31】名，代表公司有表决权的股份数为【5,428,973】
股，占公司有表决权股份总数的【0.4579】%。
    2．中小股东出席情况
    经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计【32】人，
代表公司有表决权的股份数为【5,492,673】股，占公司有表决权股份总数的
【0.4633】%。
    其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表【1】人，代表股
份【63,700】股，占公司有表决权股份总数的【0.0054】%。
    通过网络参与投票的中小股东【31】人，代表公司有表决权的股份数为
【5,428,973】股，占公司有表决权股份总数的【0.4579】%。
    贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
    本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。


三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决。
    合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：
议案                                            得票数占出席会议有 是否
               议案名称             得票数
序号                                            效表决权的比例（%） 当选
1.01   董事候选人曾军先生         498,277,002         99.7371         是
1.02   董事候选人马建成先生       499,260,599         99.9339         是
1.03   董事候选人陈建华先生       499,260,599         99.9339         是
1.04   董事候选人肖希先生         499,260,600         99.9339         是
1.05   董事候选人蓝海先生         498,669,802         99.8157         是
1.06   董事候选人王维华先生       498,556,902         99.7931         是
1.07   董事候选人陶军先生         499,215,101         99.9248         是
2.01   独立董事候选人王雄元先生   498,423,135         99.7663         是
2.02   独立董事候选人陈真先生     498,585,634         99.7988         是
2.03   独立董事候选人王宗军先生   498,755,334         99.8328         是
2.04   独立董事候选人胡川先生     498,755,336         99.8328         是
3.01   监事候选人丁峰先生         498,592,834         99.8003         是
3.02   监事候选人吴海波先生       499,196,731         99.9211         是
3.03   监事候选人罗锋先生         498,592,834         99.8003         是
3.04   监事候选人张海燕女士       499,196,733         99.9211         是
    提案对中小投资者单独计票。本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并
当场公布表决结果。
    本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、结论意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
    本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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负责人：                                         律师：
           龚顺荣                                          鲁黎


                                                律师：
                                                           王毅




                                            二零二三年十二月二十五日