股票代码：600515           股票简称：海南机场       公告编号：临 2023-042


                      海南机场设施股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2023
年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等
方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    二、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                             海南机场设施股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年八月二十二日