证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-048
山东黄金矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,399,571,529
其中：A 股股东持有股份总数 2,182,352,797
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,218,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.6405
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.7848
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会
议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王立君先生、副董事长、总经理刘钦先
生因工作原因未能出席股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李小平先生因工作原因未能出席
股东大会；
3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,196,445 99.9928 27,600 0.0012 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,756,916 99.9661 27,600 0.0012 787,002 0.0327
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
3、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,323,197 99.9986 27,600 0.0012 2,000 0.0002
H股 217,218,731 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,541,928 99.9988 27,601 0.0011 2,000 0.0001
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,181,870,775 99.9779 353,270 0.0161 128,752 0.0060
H股 216,427,471 99.6357 133,000 0.0612 658,250 0.3031
普通股合计： 2,398,298,246 99.9469 486,270 0.0203 787,002 0.0328
7、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,335,297 99.9991 17,500 0.0009 0 0.0000
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,554,018 99.9993 17,500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,335,297 99.9991 15,500 0.0007 2,000 0.0002
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,554,018 99.9993 15,500 0.0006 2,000 0.0001
9、 议案名称：《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,208,545 99.9933 15,500 0.0007 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,769,016 99.9666 15,500 0.0006 787,002 0.0328
10、 议案名称：《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,196,445 99.9928 27,600 0.0012 128,752 0.0060
H股 216,560,471 99.6970 0 0.0000 658,250 0.3030
普通股合计： 2,398,756,916 99.9661 27,600 0.0011 787,002 0.0328
11、 议案名称：《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,323,197 99.9986 27,600 0.0012 2,000 0.0002
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,541,918 99.9988 27,600 0.0011 2,000 0.0001
12、 议案名称： 关于 2023 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,309,597 99.9980 43,200 0.0020 0 0.0000
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,528,318 99.9982 43,200 0.0018 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司开展 2023 年度期货和衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,309,597 99.9980 41,200 0.0018 2,000 0.0002
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,528,318 99.9982 41,200 0.0017 2,000 0.0001
14、 议案名称：《关于公司开展 2023 年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,182,309,597 99.9980 41,200 0.0018 2,000 0.0002
H股 217,218,721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,399,528,318 99.9982 41,200 0.0017 2,000 0.0001
15、 议案名称：《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,155,341,779 98.7622 27,009,018 1.2376 2,000 0.0002
H股 57,298,307 26.3782 159,706,164 73.5232 214,250 0.0986
普通股合计： 2,212,640,086 92.2098 186,715,182 7.7812 216,250 0.0090
(二) 现金分红分段表决情况（A 股）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 1,564,069,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 440,349,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 177,916,515 99.9901 17,500 0.0099 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 82,130,193 99.9786 17,500 0.0214 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 95,786,322 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2022 年度利润分配
7 618,266,046 99.9971 17,500 0.0029 0 0.0000
预案》
《关于公司聘任 2023 年度
8 618,266,046 99.9971 15,500 0.0025 2,000 0.0004
审计机构的议案》
《关于公司〈2022 年度内部
9 618,139,294 99.9766 15,500 0.0025 128,752 0.0209
控制评价报告〉的议案》
《关于公司〈2022 年度募集
11
资金存放与实际使用情况的 618,253,946 99.9952 27,600 0.0044 2,000 0.0004
专项报告〉的议案》
《关于 2023 年度公司为香
12
港子公司提供年度担保额度 618,240,346 99.9930 43,200 0.0070 0 0.0000
的议案》
《关于公司开展 2023 年度
13 618,240,346 99.9930 41,200 0.0066 2,000 0.0004
期货和衍生品交易的议案》
《关于公司开展 2023 年度
14
黄金远期交易与黄金租赁组 618,240,346 99.9930 41,200 0.0066 2,000 0.0004
合业务的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席
本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上
审议通过。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
上网公告文件
北京华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2022年年度股东大
会法律意见书》
报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》