证券代码：600547           证券简称：山东黄金           编号：临 2023-068



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次
会议于 2023 年 7 月 28 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 2 日以通
讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资
产相应负债、矿权所属人员的议案》

   具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于蓬莱矿业承接金创股份挂牌
资产相应负债、矿权所属人员暨关联交易的公告》（临2023-069号）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                          山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 2 日