证券代码：600547       证券简称：山东黄金        编号：临 2023-096



              山东黄金矿业股份有限公司
          第六届董事会第五十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会
议于2023年11月11日以书面的方式发出通知，会议于2023年11月16日以通讯表决
方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于增持银泰黄金股份的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司对银泰黄金股份有限公司股份增
持的公告》（临2023-097号）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                                       山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                 2023年11月16日