证券代码：600624            证券简称：复旦复华            编号：临 2023-050



       上海复旦复华科技股份有限公司
   第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21
日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十六次会议，本次会议的通知和资料已
于 2023 年 11 月 16 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案：
       一、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案。
    公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提
出建议，本届董事会提名宋正先生、李燕女士、陆燕女士、张静媛女士、钱卫先
生、王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
       二、关于公司董事会独立董事换届选举的议案。
    公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提
出建议，本届董事会提名任永康先生、倪薇女士、赵向雷先生为公司第十一届董
事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


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   三、关于修订《公司章程》的议案

    详见公司公告临 2023-052《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    四、关于修订相关公司制度的议案
    详见公司公告临 2023-053《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订相关
公司制度的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    相关公司制度中，《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议通过后方可生效。
    五、关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》
的议案。
    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管
理办法》，结合公司实际，拟重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董
事工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    六、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。
    详见公司公告临 2023-054《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                          上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 22 日




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附件：
第十一届董事会非独立董事候选人简历
宋正     男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任奉贤区人事
         局人才开发服务中心党总支书记、主任；奉贤区科委党组成员、副主
         任；奉贤区金汇镇党委副书记；奉贤区青村镇党委副书记、镇长；奉
         贤区民防办党组书记、主任；上海东方金融小镇开发有限公司党委书
         记、董事长。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事长、
         代理总经理。
李燕     女，1978 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任奉贤区审
         计局办公室主任、审计中心主任；上海奉贤发展（集团）有限公司纪
         委书记。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委委员、副总经理。

陆燕     女，1981 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任上海奉贤建
         设投资有限公司财务科副科长；上海奉贤投资（集团）有限公司财务
         审计部副经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司财务总监、财务
         管理部经理；上海复旦复华科技股份有限公司董事。
张静媛   女，1990 年 1 月出生，回族，中共党员，研究生学历。曾任中国电建
         集团成都勘测设计研究院有限公司企业法律顾问；上海菲林格尔木业
         股份有限公司法律及公共事务主管；上海奉贤投资（集团）有限公司
         行政主办、行政主管。现任上海奉贤投资（集团）有限公司行政管理
         部副经理。
钱卫     男，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任中国银行沈
         阳市分行科员、证券营业部总经理、支行行长；中国东方信托咨询公
         司投行部总经理，公司助理总经理；中国银行投资管理部副总经理；
         中银国际控股上海代表处董事总经理；中银国际证券有限责任公司副
         执行总裁、执行总裁、董事长；绿丝路股权投资管理公司董事长兼总
         经理。现任上海复旦科技园创业投资有限公司总经理、上海复旦复华
         科技股份有限公司董事。




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王伟     男，1975 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。曾任杨浦区政府
         合作交流办副主任、招商服务中心副主任、科委副主任、投资服务促
         进中心副主任；上海杨浦科技创新（集团）有限公司专职董事；上海
         复旦科技园股份有限公司总经理。2021 年 11 月当选杨浦区第十七届
         人民代表大会代表。现任上海复微迅捷数字科技股份有限公司联合创
         始人、上海复旦复华科技股份有限公司董事。


第十一届董事会独立董事候选人简历
任永康   男，1968 年 8 月出生，汉族，学士学位。先后就职于中国外轮理货公
         司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业
         务员、营业部经理、浦西部经理等职务。2007 年 10 月至今任上海航
         天技术研究院档案员、调研员，在此期间曾借调到中国诚通东方资产
         经营管理公司担任总经理助理兼项目总监，负责项目开发：项目的营
         运规划及运作协调、资本运作和投融资管理工作。
倪薇     女，1968 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师，
         税务师，大学讲师。先后就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会
         计师事务所有限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、
         审计员、合伙人等职务。2014 年 7 月加入上海新沃会计师事务所有限
         公司，任主任会计师、党支部书记等职务。
赵向雷   男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济
         师。先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、
         中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历
         任副主任科员、科长、副处长、经理、执行董事等职务。2002 年 2 月
         加入中银国际证券股份有限公司，历任公司资金部、风险管理部、人
         力资源部主管，风险总监兼合规总监，业务总监等职务。




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