证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临2023-053

                 华东建筑集团股份有限公司
         第十届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于
2023年8月15日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议中
心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现
场实到董事七人，董事屠旋旋通迅表决，董事夏冰授权委托董事沈立
东表决。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半

年度报告全文及摘要。

   表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华
                                  1
东建筑集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   3、《关于<华建集团（境内）勘察设计及工程咨询业务经营管理

办法>的议案》

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   4、《关于<华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法>

的议案》

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   5、《关于选举公司第十一届董事会成员的议案》

   同意第十一届董事会董事候选人为：

    非独立董事候选人：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、夏冰、金

健【金健为职工代表大会选举产生的职工董事，按规定可直接进入董

事会】

    独立董事候选人：杨德红、邵瑞庆、宋晓燕

   （上述候选人简历附后）
  本议案尚需提交股东大会审议。如股东大会审议通过，则第十一届

董事会成员的任期为股东大会通过之日起三年。

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   6、《关于确定独立董事津贴标准的议案》

  同意公司独立董事津贴标准为10万元/年/人。津贴按月平均数发

放，并由公司代扣代缴个人所得税。

  本议案尚待提交股东大会审议通过。
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  表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。关联独立董事杨德红、

邵瑞庆、宋晓燕对本议案回避表决。

   7、《关于公司董事会战略与投资委员会更名及修订相关工作细则

的议案》

  同意公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略投资与

ESG委员会”，并修订相关工作细则。

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

  同意以下内容：

  一、公司总股本由97094.2828万股变更为97055.6038万股。注册资

本也由97094.2828万元变更为97055.6038万元。并修订《公司章程》

相应条款。

  二、因公司“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略投资

与ESG委员会”，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

  三、授权董事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关

的变更（备案）登记手续。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   9、《关于协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权暨关联

交易项目的议案》

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《华东建筑集团股份有限公司拟协议收购上海房屋质量检测站有限

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公司100%股权暨关联交易的公告》。

  表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。关联董事顾伟华、沈

立东、夏冰对本议案回避表决。

   10、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《华东建筑集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公

告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：6票同意、 0票反对、 0票弃权。关联董事顾伟华、沈

立东、夏冰对本议案回避表决。

   11、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司召开2023年第一次临时股东大会，并另行向全体股东发出

会议通知。

  表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。




  特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                     2023年8月28日




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【候选人简历】

                        顾伟华先生简历

    顾伟华，男，1965 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师，

1989 年 3 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党。曾任上海市市政
局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团
有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司董事长、

党委书记、第十四届上海市政协委员。


                        沈立东先生简历

    沈立东，男，1968 年 1 月出生，工学学士，教授级高级工程师，
1990 年 7 月参加工作，1995 年 2 月加入中国共产党。曾任华东建筑集
团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑

设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长
（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。


                         陆雯女士简历

    陆雯，女，1976 年 10 月出生，会计硕士，中国注册会计师。1999

年参加工作，曾任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市

工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公

司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事会秘书、常务执行

副总裁，上海临港经济发展(集团)有限公司投资发展部总监。现任上

海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事、工会主席。


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                       屠旋旋先生简历

    屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月

至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理

公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，

担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团

资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副

处长（挂职）。自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运

营部总经理。现任海通证券股份有限公司、上海隧道工程股份有限公

司、上海临港经济发展（集团）有限公司、建元信托股份有限公司董

事。



                        夏冰先生简历

    夏冰，男，1968 年 12 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。

曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理、上海现代建筑设计（集团）

有限公司办公室主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司

党委书记、董事长、华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东

建筑集团股份有限公司党委副书记、工会主席、副总工程师、上海现

代建筑设计（集团）有限公司总经理、董事，静安区第二届人大代表。




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                       杨德红先生简历

    杨德红，男，1966 年 10 月生，经济学学士，工商管理硕士。曾

任上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份

有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董

事长、总经理。



                       邵瑞庆先生简历

    邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现

任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导

师，兼任中国交通会计学会副会长、上海市会计学会副会长兼学术委

员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、上港集

团、中远海发、中华企业独立董事。



                       宋晓燕女士简历

    宋晓燕，女，1972 年 10 月生,法学博士。现任上海财经大学法学

院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、

中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融

法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东

新区委员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委

会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲

裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。

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                      金健先生简历

    金健，男，1969 年 9 月出生，大学学历，在职公共管理硕士，

高级政工师，1992 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产

党。曾任上海现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任

兼监事会秘书，华东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办

公室）常务副主任兼监事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。

现任华东建筑集团股份有限公司工会常务副主席兼工团办公室

主任。




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