证券代码：600629        证券简称：华建集团        编号：临 2023-072


                  华东建筑集团股份有限公司
            第十届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十六次会议（临时会议）通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件形式发出，
会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，
实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1.《关于成立华东建筑集团股份有限公司上海科技发展分公司的
议案》
    为了深化科技创新体制机制改革，优化研发平台体系，加大对基

础性、前沿性、公共性技术研究，提高科研转化能力，实现集团高质
量发展，特成立上海科技发展分公司。
    表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    2.《关于公司部分内部管理机构和职能调整的议案》
    为进一步强化公司总部战略决策、价值创造、风险管控功能，坚
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持管办分离，结合安全、巡察对部门独立设置的相关要求，对综合办
公室等 4 个部门进行了重组和调整，特拟定《关于华东建筑集团股份

有限公司部分内部管理机构和职能调整的方案》。
    表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    3.《关于<华东建筑集团股份有限公司职业经理人 2022 年度业绩

考核结果及绩效年薪分配方案>的议案》
    根据《华东建筑集团股份有限公司职业经理人业绩考核与薪酬管
理办法》，组织实施了职业经理人 2022 年度业绩考核，并根据考核结

果拟定绩效年薪分配方案。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会委员一致同意，并由全体独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：关联董事沈立东回避表决。其余董事 8 票同意、 0 票
反对、 0 票弃权。
    4.《关于<华建集团企业技术标准管理办法>的议案》
    为加强和规范公司企业技术标准的管理，积极发挥标准在企业技
术管理工作中的作用，根据住房城乡建设部《关于印发深化工程建设
标准化工作改革的意见的通知》、上海市工程建设地方标准管理办法》
等要求，结合公司实际情况，特制订《华建集团企业技术标准管理办
法》。
    表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    特此公告。
                               华东建筑集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 1 日

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