证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2023-058
债券代码：155045          债券简称：18豫园01
债券代码：163038          债券简称：19豫园01
债券代码：163172          债券简称：20豫园01
债券代码：188429          债券简称：21豫园01
债券代码：185456          债券简称：22豫园01



          上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
              第十一届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第七次会议（临时会议）于 2023 年 6 月 2 日发出通知,并于 2023 年 6 月 7 日以通讯
方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了
以下议案：


    一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公
司层面业绩考核指标的议案》
    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、徐晓
亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划和
第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：临2023－
060）


    二、《关于召开 2023 年第四次股东大会（临时会议）的议案》

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   根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2023年第四次股东大
会（临时会议）审议，董事会决定召开2023年第四次股东大会(临时会议)。
   表决情况：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2023年第四次股东大会(临时会议)
的通知》（公告编号：临2023－062）



    特此公告。




                                        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                   2023年6月8日




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