证券代码：600655          证券简称：豫园股份         公告编号：临2023-098

债券代码：155045          债券简称：18豫园01

债券代码：163038          债券简称：19豫园01

债券代码：163172          债券简称：20豫园01

债券代码：185456          债券简称：22豫园01




        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
     关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整
                   及预案修订情况说明的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 3 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定

对象发行股票的相关议案，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票预案》。

    2023 年 3 月 21 日公司召开 2023 年第二次股东大会（临时会议），审议通过

了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或董事

会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

    公司于 2023 年 6 月 1 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关

于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向

特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行

股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。

    公司于 2023 年 8 月 3 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象

发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文

件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下：

      调整前：

      （7）募集资金规模及用途

      公司本次发行拟募集资金总额不超过 489,118.00 万元（含本数），扣除发行

费用后，募集资金拟投资于以下项目：

                                                                  单位：万元
 序号             项目名称               投资总额        拟使用募集资金金额
        珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓
  1                                         463,294.51           261,796.00
        展项目
        珠宝时尚电商销售平台建设和供
  2                                          51,890.00            45,600.00
        应链平台升级项目
  3     集团数字化建设项目                   64,254.00            34,987.00
  4     补充流动资金及偿还银行借款          146,735.00           146,735.00
                 合计                       726,173.51           489,118.00


      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先

行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投

入予以置换。

      募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事

会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在

上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投

资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

      调整后：

      （7）募集资金规模及用途

      公司本次发行拟募集资金总额不超过 425,000.00 万元（含本数），扣除发行

费用后，募集资金拟投资于以下项目：
                                                                                 单位：万元
 序号                项目名称                     投资总额          拟使用募集资金金额
        珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓
  1                                                 463,294.51               228,500.00
        展项目
        珠宝时尚电商销售平台建设和供
  2                                                  51,890.00                39,000.00
        应链平台升级项目
  3     集团数字化建设项目                           64,254.00                30,000.00
  4     补充流动资金及偿还银行借款                  127,500.00               127,500.00
                    合计                            706,938.51               425,000.00


      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先

行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投

入予以置换。

      募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事

会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在

上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投

资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

      除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。

      本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：

         预案章节                      章节内容                       修订情况
                                                             更新本次发行已履行决策程
                                                             序情况，本次募集资金总额由
 扉页                           特别提示                     489,118.00 万 元 调 减 至
                                                             425,000.00 万元，募投项目拟
                                                             使用募集资金金额对应调整
 释义                           释义                         根据全文内容调整部分释义
                                二、本次向特定对象发行股     更新本次向特定对象发行股
 第一节 发行概况
                                票的背景和目的               票的背景和目的
                                                             本 次 募 集 资 金 总 额 由
                                四、本次向特定对象发行方     489,118.00 万 元 调 减 至
 第一节 发行概况
                                案概要                       425,000.00 万元，募投项目拟
                                                             使用募集资金金额对应调整
                                七、本次发行取得批准的情     更新本次发行已履行决策程
 第一节 发行概况
                                况及尚需呈报批准的程序       序情况
                                                             本 次 募 集 资 金 总 额 由
 第二节 董事会关于本次发
                                一、本次发行募集资金使用     489,118.00 万 元 调 减 至
 行募集资金使用的可行性
                                的概况                       425,000.00 万元，募投项目拟
 分析
                                                             使用募集资金金额对应调整
 第二节 董事会关于本次发
                           二、本次发行募集资金使用    更新本次发行募集资金使用
 行募集资金使用的可行性
                           的必要性和可行性分析        的必要性和可行性分析
 分析
 第五节 利润分配政策及其   二、最近三年利润分配及未    更新公司最近三年利润分配
 执行情况                  分配利润使用情况            和现金分红情况
                           一、本次发行摊薄即期回报
 第六节 本次发行摊薄即期                               更新调整后的募集资金总额
                           对公司主要财务指标的影
 回报及填补措施                                        上限
                           响

    具体内容详见公司披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年

度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

    特此公告。

                                      上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

                                                      2023 年 8 月 5 日