证券代码：600655           证券简称：豫园股份            公告编号：临2023-114

债券代码：155045           债券简称：18豫园01

债券代码：163038           债券简称：19豫园01

债券代码：163172           债券简称：20豫园01

债券代码：185456           债券简称：22豫园01



        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
          第十一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日发出通知，并于 2023 年 8 月 30 日以通讯
方式召开，会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：


    一、《关于向激励对象授予2023年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司2023年第五次股东大会（临时会议）的授权，经过认真核查，
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
以2023年8月30日为授予日，向符合授予条件的20名激励对象授予509.38万股限
制性股票。
    表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、
徐晓亮、龚平、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票的
公告》（公告编号：临2023－116）。


                                     1
特此公告。




                             上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                      2023 年 9 月 1 日




 上网公告文件
1.独立董事意见


 报备文件
公司第十一届董事会第十四次会议决议




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