证券代码：600655         证券简称：豫园股份            公告编号：临2023-129

债券代码：155045         债券简称：18豫园01

债券代码：163038         债券简称：19豫园01

债券代码：163172         债券简称：20豫园01

债券代码：185456         债券简称：22豫园01



        上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
          第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十五次会议于2023年10月16日发出通知，并于2023年10月26日以通讯方式
召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：


    一、《公司 2023 年第三季度报告》
    表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。




    特此公告。




                                  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                              2023 年 10 月 28 日




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 报备文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议




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