证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2023-134
债券代码：163038          债券简称：19豫园01
债券代码：163172          债券简称：20豫园01
债券代码：185456          债券简称：22豫园01



          上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
  第十一届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十六次会议（临时会议）于 2023 年 11 月 24 日发出通知,并于 2023 年 11 月 30 日
召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下
议案：




    一、 《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

    表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销首期合伙人期权激励
计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2023-136）。


    二、 《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》

    表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整首期合伙人期权激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2023-137）。



                                       1
    三、 《关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
    表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划
第三个行权期行权条件成就的的公告》（公告编号：临 2023-138）。




    特此公告。


                                         上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                    2023年12月1日




                                     2