证券代码：600655             证券简称：豫园股份         公告编号：2023-135
债券代码：163038             债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172             债券简称：20 豫园 01
债券代码：185456             债券简称：22 豫园 01



           上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
            第十一届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第
十三次会议于2023年11月30日召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如
下：


    一、 《关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

    公司本次注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期合伙人期权激励计划》的规定，
同意公司注销首期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权。
    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销首期合伙人期权激励计划部分已授
予的股票期权的公告》（公告编号：临2023-136）。


    二、 《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》

   公司本次对首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期合伙人期权激励计划》的规定，同
意公司本次对首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的调整。



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    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整首期合伙人期权激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2023-137）。


    三、 《关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
    首期合伙人期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象具备《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海豫园
旅游商城（集团）股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不
得成为激励对象的情形，符合《首期合伙人期权激励计划》《首期合伙人期权激励
计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，其作为首期合伙人期权激励计划第
三个行权期可行权的激励对象的主体资格合法、有效。该等激励对象已满足第三个
行权期的行权条件。监事会同意该2名激励对象在第三个行权期对获授的共计115万
份股票期权按照相关规定行权，同意公司为其办理相应行权手续。
    表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划
第三个行权期行权条件成就的的公告》（公告编号：临 2023-138）。


    特此公告。


                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                2023年12月1日




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