证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-021
中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,266,607
其中：A 股股东持有股份总数 536,331,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 347,934,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.56%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.94%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.62%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半
数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次
会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，执行董事向辉明先生、非执行董事陈激
先生及顾远先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工监事张庆环先生及李凯先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生
及非执行董事候选人尹路先生列席本次股东大会。
公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93964 194,000 0.05576 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97624 194,100 0.02195 16,000 0.00181
2、议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
3、议案名称：2022 年年度报告（含 2022 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
4、议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
5、议案名称：关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
6、议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
7、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举本公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举尹路先生为本
8.01 884,048,708 99.97536 是
公司非执行董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 481,337,700 100 - - - -
持股 1%-5%普通股股东 16,225,269 100 - - - -
持股 1%以下普通股股东 38,768,648 99.9997 100 0.0003 - -
其中:市值 50 万以下普
460,300 99.9782 100 0.0218 - -
通股股东
市值 50 万以上普通股股
38,308,348 100 - - - -
东
(四) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 2022 年度董事会报告 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
2 2022 年度监事会报告 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
2022 年年度报告（含 2022
3 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
年度财务报表）
4 2022 年度利润分配方案 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
关于子公司 2023 年度拟提
5 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
供担保及其额度的框架议案
关于 2023 年度开展外汇衍
6 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
生品交易的议案
关于聘请公司 2023 年度财
7 54,993,917 99.9998 100 0.0002 - -
务报告审计机构的议案
关于选举尹路先生为本公司
8 54,993,918 99.9998 - - - -
非执行董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案 1 至议案 8 均为普通决议案，已经出席会议并有权行使表决的
股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 8 采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
律师：苏玉鸿、许琳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
