证券简称：中船防务          股票代码：600685           公告编号：临 2023-023


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以通讯表决方
式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以电子邮

件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下
议案：

    1、通过《关于控股公司转让股权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、
顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和
香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《关于控股公司转让

股权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临 2023-024）。
    2、通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 6 月 1 日
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