证券简称：中船防务        股票代码：600685       公告编号：2023-027


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第十届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 9：30
在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 17 日（星
期四）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，
李凯监事因工作原因未能出席，委托张庆环监事代为出席表决。本次会议
的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如
下议案：

    1、通过《2023 年半年度报告及其摘要》。
    监事会对本公司编制的 2023 年半年度报告（以下简称“半年报”）提
出如下书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公
司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和
格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制
和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评
估报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    3、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议
案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、通过《关于制订<中船防务投资者投诉处理工作制度>的议案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、通过《关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议
案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2023 年 8 月 30 日




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