证券简称：中船防务         股票代码：600685         公告编号 2023-028


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 17 日（星期
四）以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 7 人。执
行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事喻世友先
生代为出席表决；非执行董事陈激先生及顾远先生因工作原因未能出席本
次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事任开江先
生及尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席
了会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推
举陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

    1、通过《2023 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。

    2、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评
估报告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、
顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

                                     1
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《关于对中船财务有限责任公司 2023 年半年度的风险持续评估报
告》。

    3、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议
案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、
顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于放
弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（上交所公告编
号：临 2023-029）。

    4、通过《关于制订<中船防务投资者投诉处理工作制度>的议案》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务投资者投诉处理工作制度》。

    5、通过《关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议
案》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                      中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                   董 事 会
                                             2023 年 8 月 30 日
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