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                        （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                   H 股股票代碼：00317

                           董事名單及彼等角色及職能

中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：


執行董事
向輝明（董事長）、陳利平


非執行董事
陳激、顧遠、任開江、尹路


獨立非執行董事
喻世友、林斌、聶煒、李志堅



董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

 董事/董事會委員會      戰略委員會     審計委員會     薪酬與考核委員會     提名委員會
       向輝明                C

       陳利平                M

       陳 激                 M

       顧 遠                 M                                                  M

       任開江                M

       尹    路              M

       喻世友                               M                 C

        林斌                                C                 M

        聶煒                                M                                   C

       李志堅                                                 M                 M

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附注：
C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員




                                                        承董事會命
                                              中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                         公司秘書
                                                          李志東



廣州，2023 年 10 月 30 日



本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事向輝明先生及陳利平先生；非執行董
事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先
生、聶煒先生及李志堅先生。




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