证券代码：600688             证券简称：上海石化         公告编号：临 2023-24


          中国石化上海石油化工股份有限公司
        第十届董事会第二十九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十届董事会（“董事会”）第二十九次会议（“会议”）于 2023 年 5 月
12 日发出书面通知。会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。应
到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国
石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长
万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
    决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于经理
层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。
    决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整
董事会专业委员会职能的议案》。
    同意将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，并修订《战
略与 ESG 委员会议事规则》；同意将审核委员会更名为审计与合规管
理委员会，并修订《审计与合规管理委员会议事规则》。
    决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过提名万涛、
管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、
周颖、黄江东为公司第十一届董事会董事候选人，其中唐松、陈海
峰、杨钧、周颖、黄江东为独立非执行董事候选人。
    有关候选人的简历请见附件。
    此议案需提交本公司 2022 年度股东周年大会审议。其中独立董
事候选人：唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东须经上海证券交易
所审核无异议后方可提交 2022 年度股东周年大会审议。


                                     -1-
   本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生
及高松先生就本议案发表了独立意见。


   特此公告。


                    中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                     二零二三年五月二十六日




                            -2-
附件：第十届董事会董事候选人简历


非独立董事候选人：
    万涛，1968 年 1 月出生，现任本公司董事长、执行董事、战略委员会主席
及提名委员会委员，上海赛科公司董事，上海化学工业区发展有限公司董事长。
万先生于 1992 年 7 月参加工作，历任中国石化股份公司化工事业部树脂橡胶处
副处长、处长等职。2012 年 8 月至 2017 年 1 月任中国石化股份公司化工事业部
副主任。2013 年 3 月至 2017 年 1 月任中国石化催化剂有限公司监事。2014 年 3
月至 2017 年 1 月任中国石化长城能源化工(贵州)有限公司董事。2017 年 1 月至
2019 年 12 月任中国石化仪征化纤有限责任公司总经理、仪征资产分公司总经理。
2017 年 1 月至 2018 年 1 月任仪征化纤有限责任公司党委副书记。2018 年 1 月至
2022 年 7 月任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2022 年 7
月任本公司党委书记、上海赛科公司董事。2022 年 9 月任本公司董事长、执行
董事、战略委员会主席及提名委员会委员。2022 年 10 月任上海化学工业区发展
有限公司董事长。万先生 1992 年毕业于天津大学化学工程专业，硕士研究生学
历，取得工学硕士学位。具有正高级工程师职称。


    管泽民，1964 年 12 月出生，现任本公司副董事长、执行董事、战略委员会
副主席及总经理。管先生于 1990 年 7 月参加工作，历任武汉石油化工厂技术开
发处技术开发科科长，中国石油化工股份有限公司武汉分公司（“武汉分公司”）
催化车间主任、生产调度处副处长、处长，武汉分公司副总工程师等职。2012
年 12 月至 2018 年 12 月任武汉分公司副总经理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任
中韩（武汉）石油化工有限公司总经理、董事，2018 年 12 月至 2019 年 12 月任
武汉石油化工厂厂长、党委副书记、武汉分公司总经理。2019 年 12 月任本公司
党委副书记。2020 年 2 月任本公司总经理。2020 年 6 月任本公司执行董事、副
董事长和战略委员会副主席。管先生于 1990 年 7 月毕业于华东化工学院精细化
工专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有高级工程师职称。


    杜军，1970 年 3 月出生，现任本公司执行董事、战略委员会委员、副总经
理、财务总监，金山联贸董事长，上海化学工业区发展有限公司董事。杜先生于
1990 年 7 月参加工作，历任扬子石化有限责任公司总经理办公室秘书二科科长，
扬子石化股份有限公司财务处副处长、财务部副部长等职。2004 年 8 月至 2007
年 7 月任扬子石化股份有限公司财务部部长。2007 年 7 月至 2012 年 8 月任扬子
石化有限公司财务部部长。2012 年 8 月至 2016 年 8 月任扬子石化有限公司总会
计师。2015 年 12 月至 2020 年 9 月任扬子石化-巴斯夫有限责任监事。2016 年 6
月至 2020 年 9 月任扬子石化有限公司董事。2016 年 8 月至 2020 年 9 月任扬子

                                    -3-
石化有限公司总会计师。2020 年 9 月起任本公司副总经理、财务总监。2020 年
12 月起任金山联贸董事长。2020 年 12 月起任上海化学工业区发展有限公司董事。
2021 年 6 月任本公司执行董事。2022 年 3 月任本公司战略委员会委员。杜先生
1990 年毕业于东南大学工业企业管理专业，2004 年取得东南大学工商管理硕士
学位。具有正高级会计师职称。


     黄翔宇，1968 年 3 月出生，现任本公司执行董事、副总经理。黄先生于 1990
年 8 月参加工作，1992 年 6 月加入上海石化总厂。历任上海金阳腈纶厂化工车
间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶装置副装置长、装置长，
本公司腈纶事业部总工程师等职。2011 年 7 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶研究
所所长。2011 年 11 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶部总工程师。2019 年 2 月至
2020 年 1 月任本公司副总工程师。2020 年 2 月任本公司副总经理。2020 年 6 月
任本公司执行董事。黄先生 1990 年 7 月毕业于华东化工学院有机化工专业，取
得工学学士学位，2004 年 5 月取得东华大学材料工程专业工程硕士学位，2013
年 6 月毕业于复旦大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，取得理学博士
学位。具有正高级工程师职称。
    于本公告日期，黄翔宇先生持有 140,000 股公司 A 股股票。


    解正林，1965 年 2 月出生，现任本公司非执行董事、战略委员会委员，中
石化股份有限公司化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总
经理、扬子江乙酰化工有限公司董事、天津津普利环保科技股份有限公司董事长
及中国石化上海高桥石油化工有限公司董事。解先生于 1989 年参加工作，曾任
国家物价局、国家计委主任科员，1995 年 9 月调入中国石化总公司，历任中石
化集团财务部综合处副处长、资金管理处副处长，财务资产部资金管理处处长、
财务计划部资金管理处处长，中石化集团财务计划部副主任、中国石化集团资产
经营管理有限公司财务资产部副主任（主持工作），中石化集团资本运营部副主
任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理，中石化集团资本运营部代理
主任，中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理等职。2014
年 4 月至 2020 年 10 月任招商能源运输股份有限公司（于上海交易所上市，股票
代码：601872）副董事长、董事。2014 年 4 月至 2019 年 12 月任中石化集团资
本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。2019
年 12 月任中石化股份化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公
司总经理。2020 年 6 月任本公司非执行董事、战略委员会委员。解先生 1989 年
8 月毕业于中国社科院研究生院商业经济专业，取得经济学硕士学位，2007 年 5
月取得美国休斯敦大学工商管理硕士学位。具有高级会计师职称。


    秦朝晖，1972 年 6 月出生，现任本公司芳烃部总经理。秦先生于 1994 年 8

                                   -4-
月加入本公司，历任本公司炼化部 2 号芳烃联合装置加氢车间副主任、制氢单元
副主任、1 号芳烃联合装置生产调度科副科长，芳烃事业部生产技术处处长助理
兼技术科科长、技术处副处长，芳烃部技术处副处长（主持工作）、处长，芳烃
部安全总监、副总工程师兼 2 号芳烃联合装置主任、党支部副书记等职。2018
年 12 月任芳烃部副经理，2019 年 12 月主持工作。2020 年 3 月任芳烃部副总经
理（主持工作）。2020 年 10 月任芳烃部总经理兼党委副书记，2022 年 12 月主持
党委工作。秦先生 1994 年 7 月毕业于华东理工大学石油加工专业，2005 年 3 月
取得华东理工大学化学工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。


独立董事候选人：
    唐松，1980 年 12 月出生，现任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及
薪酬与考核委员会委员，上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师。唐松先
生于 2003 年 6 月毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学（会计学）学士学
位。2008 年 6 月毕业于上海财经大学会计学院（硕博连读），取得管理学（会计
学）博士学位。2008 年 8 月至 2009 年 8 月香港理工大学会计及金融学院合作研
究。2009 年 8 月至 2010 年 6 月中欧国际工商学院合作研究。2010 年 6 月至 2012
年 7 月任上海财经大学会计学院讲师。2012 年 8 月至 2019 年 7 月任上海财经大
学会计学院副教授。2019 年 8 月至今任上海财经大学会计学院教授。自 2017 年
12 月起担任上海华特企业集团有限公司独立董事，自 2019 年 7 月至 2022 年 7
月任上海起帆电缆股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：605222）
独立董事，自 2019 年 8 月起担任西藏东财基金管理有限公司独立董事，自 2020
年 4 月起任上海优宁维生物科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代
码 301166）独立董事，自 2020 年 6 月任本公司独立非执行董事、审核委员会成
员及薪酬与考核委员会成员，自 2020 年 11 月起至今担任无锡商业大厦大东方股
份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600327）独立董事及自 2022
年 9 月起至今担任上海畅联国际物流股份有限公司（于上海证券交易所上市，股
票代码：603648）独立董事。


    陈海峰，1974 年 1 月出生，现任本公司独立非执行董事、审核委员会委员
及提名委员会委员，协鑫能源科技股份有限公司高级总监。陈海峰先生于 1997
年 7 月毕业于复旦大学应用物理学专业，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 8 月
任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理。2002 年 9
月至 2006 年 2 月任斯威特集团战略投资部高级经理。2006 年 8 月至 2008 年 3
月任东方证券股份有限公司投资银行部高级经理。2008 年 4 月至 2012 年 5 月任
中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人。2012
年 6 月至 2015 年 6 月任财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代
表人。2015 年 2 月至 2018 年 10 月任中核华原钛白股份有限公司（于深圳证券

                                    -5-
交易所上市，股票代码：002145）独立董事。2015 年 7 月至 2017 年 9 月任东兴
证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2017 年 10 月至 2020
年 12 月任浙江跃岭股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002725）
非独立董事。2020 年 6 月任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及提名委
员会委员。2021 年 1 月至 2022 年 12 月 31 日任上海灵动微电子股份有限公司高
级总监。2023 年 1 月至今任协鑫能源科技股份有限公司高级总监。


    杨钧，1957 年 8 月出生，现任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及
薪酬与考核委员会主席，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级），
上海奥奇科技发展基金会监事长。杨钧先生于 1979 年 9 月毕业于华东政法学院
法律专业，1991 年 7 月毕业于北京大学民法专业，获得法学硕士学位。1983 年
7 月至 2005 年 7 月在上海中级、高级法院工作。2005 年 7 月至 2017 年 9 月任上
海联合产权交易所总裁助理、总法务官，同时担任中央企业产权交易北京总部总
经理、产权交易运行总监、金融产权交易总经理等职。2007 年 3 月至 2015 年 3
月担任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、2007 年 3 月至今任上海国际经济贸易
仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。2011 年 6 月至 2018 年 1 月任招商
证券股份有限公司（于香港交易所上市，股票代码：06099）独立非执行董事。
2015 年 4 月至 2021 年 3 月任上海振华重工（集团）股份有限公司（于上海证券
交易所上市，股票代码：600320）独立董事。2017 年 9 月至今任甘肃刚泰控股
（集团）股份有限公司总监（副总裁级）。2020 年 6 月任本公司独立非执行董事、
提名委员会主席及薪酬与考核委员会主席。2022 年 1 月任上海奥奇科技发展基
金会监事长。


    周颖，1966 年 12 月出生，现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销
系副教授、EMBA 项目主任。周颖女士于 1989 年毕业于吉林大学，获得经济学
学士学位，2001 年毕业于上海财经大学，获得管理学硕士学位，2014 年 6 月毕
业于上海交通大学安泰经管学院，获得管理学博士学位。1989 年 9 月至 1996 年
12 月任安徽省团校教师。1996 年至 1999 年任上海农学院教师。2000 年至今任
上海交通大学安泰经管学院教师。2021 年 12 月至今任上海新世界股份有限公司
（于上海证券交易所上市，股票代码：600628）独立董事。2022 年 9 月至今任
恒天凯马股份限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：900953）独立董事。
2022 年 5 月至今任上海金枫酒业股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票
代码：600616）独立董事。



   黄江东，1979 年 6 月出生，博士研究生学历，现任国浩律师（上海）事务
所合伙人、国浩金融证券合规委员会主任。2000 年 7 月毕业于江苏化工学院工

                                    -6-
商管理系，获法学学士学位；2003 年 7 月毕业于华东政法大学研究生院，获民
商法专业硕士学位；2012 年 7 月毕业于华东政法大学研究生院，获经济法专业
博士学位。2003 年 6 月至 2005 年 6 月任上海市浦东新区司法局副主任科员；2005
年 7 月至 2013 年 4 月任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员；
2013 年 4 月至 2014 年 4 月借调至证监会法律部；2014 年 4 月至 2019 年 5 月任
证监会上海专员办副调研员、处长。2019 年 5 月至今任国浩律师（上海）事务
所资深顾问、合伙人；国浩金融证券合规委员会主任。2023 年 4 月至今任环旭
电子股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601231）独立董事。
上海仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。
中国法学会证券法学研究会理事，中国上市公司协会独立董事委员会委员。


除上述简历披露的任职外，前述董事候选人与本公司的董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，除非独
立董事候选人黄翔宇先生持有 140,000 股本公司 A 股股票之外，其他董事候选人
未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。




                                    -7-