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            Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited


                                           00338

                              董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事
會」）玆通告謹定於2023年8月23日（星期三）舉行董事會會議，以審議並批准本集團截至
2023年6月30日止之2023年半年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

                                                            承董事會命
                                                中國石化上海石油化工股份有限公司
                                                          聯席公司秘書
                                                              劉剛

中國，上海，2023年8月10日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤﹑管澤民﹑杜軍及黃翔宇；本公司的非執行
董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃
江東。