证券代码：600688             证券简称：上海石化          公告编号：临 2023-43


           中国石化上海石油化工股份有限公司
           第十一届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（“董事会”）第五次会议（“会议”）于 2023 年 12 月
15 日发出书面通知及相关材料。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方
式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董
事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
     决议一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与中国
石油化工股份有限公司及中石化上海工程有限公司签署技术开发文
件的议案。
     上述议案构成本公司与关联方中国石油化工股份有限公司及中
石化上海工程有限公司的关联交易，该议案提交董事会审议前，已经
过独立董事专门会议审议，全体独立非执行董事一致同意本次关联交
易，并同意将本次关联交易相关议案提交董事会审议。董事万涛先生、
杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议上述议案时回避了表决，
其他 8 位非关联董事参与了表决。
     特此公告。
                            中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
                                           二零二三年十二月二十五日

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