证券代码：600703                股票简称：三安光电                 编号：临 2023-073


                            三安光电股份有限公司
         关于修改《公司章程》及附件部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开第十
一届董事会第二次会议，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案和修改《董
事会议事规则》部分条款的议案。具体情况如下：
    一、修改《公司章程》第一百零六条的内容，修订前后内容如下：

                   修订前                                 修订后
董事会由八名董事组成，设董事长一名，董事会由七名董事组成，设董事长一名，
副董事长一名。                      副董事长一名。

    二、修改公司《董事会议事规则》第四条的内容，修订前后内容如下：

                   修订前                                 修订后
公司董事会由 8 名董事组成。             公司董事会由 7 名董事组成。

    除上述修改外，《公司章程》和《董事会议事规则》的其他条款内容不变。
本次修改内容尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《董事会议
事规则》详见公司同日披露在上海证券交易所网站。


    特此公告。




                                                     三安光电股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 5 日