三安光电股份有限公司独立董事
        关于公司第三期员工持股计划延期的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《公司章程》
规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公
司第三期员工持股计划延期发表如下独立意见：
    公司第三期员工持股计划延期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
《公司第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司、员
工及全体股东利益的情形。我们同意公司第三期员工持股计划存续期延长至2024
年11月10日。
                            （以下内容无正文）
（本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于公司第三期员工持股计划
延期的独立意见之签字页）


独立董事：黄兴孪                 康俊勇                 木志荣




                                                       2023年10月27日