证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2023-042 物产中大集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事鄢超 先生的辞职报告。由于工作调整原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委 员、投资者关系管理委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,鄢超先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,鄢超先生的辞职申 请自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定,尽快完成董事及 董事会战略委员会委员、投资者关系管理委员会委员的补选工作。 鄢超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对鄢 超先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用,表示衷心的感谢! 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 13 日