证券代码：600704           证券简称：物产中大          公告编号：2023-050


            物产中大十届九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知
于 2023 年 8 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18
日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议审议并通过如下议案：
    一、关于公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司收购浙江柒鑫
合金材料有限公司控股权的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于全资子公
司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的公告”]。
    二、关于对公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司增资暨对外
投资的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于对全资子
公司物产中大（浙江）产业投资有限公司增资暨对外投资的公告”]。
    特此公告。


                                          物产中大集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 19 日




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