股票代码：600704       股票简称：物产中大      编号：2023—054



            物产中大十届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次董事会会议通知
于 2023 年 8 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28
日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生
主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事、高管列席了
此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如
下议案：
    一、审议2023年半年度总经理工作报告
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议2023年半年度报告及摘要
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告”]
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                     物产中大集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 29 日

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