证券代码：600717        证券简称：天津港        公告编号：2023-038


                     天津港股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年12月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分
    召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路
99 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日
                         至 2023 年 12 月 7 日

                                  1
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
       无
二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1   《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》         √
      《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨
  2                                                            √
      关联交易的议案》
      《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协
  3                                                            √
      议暨关联交易的议案》
      《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司
  4                                                            √
      独立董事制度>的议案》
累积投票议案
5.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》            应选董事（3）人
5.01 陈雪剑                                                    √
5.02 陈涛                                                      √
5.03 丁建志                                                    √
6.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》            应选监事（2）人
6.01 胡建春                                                    √
6.02 孙埠                                                      √


                                 2
   1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1、5、6 项议案已于 2023 年 11 月 15 日在上交所网站及
《中国证券报》《上海证券报》披露，第 2、3、4 项议案于 2023 年
11 月 22 日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司关于增
补董事的议案》《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
    4、涉及关联股东回避表决的议案：《天津港股份有限公司关于签
订金融服务框架协议暨关联交易的议案》《天津港股份有限公司关于
签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》
   应回避表决的关联股东名称：显创投资有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

                                  3
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2。
四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称      股权登记日
         Ａ股        600717         天津港       2023/11/30

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。
   （三）公司聘请的律师。
   （四）其他人员
五、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托
书、企业法人营业执照复印件并加盖公章）、上海股票账户卡，接受
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份
证、授权委托书（授权委托书详见附件 1）和上海股票账户卡，于 2023
                               4
年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日（上午 9:00—
下午 16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真
等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
    1、与会股东食宿及交通费自理。
    2、公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99 号
    邮      编：300461
    电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
    联系电话：（022）25706615
    传      真：（022）25706615
    联 系 人：张伟


    特此公告。


                                         天津港股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 21 日




附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                  5
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

天津港股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 7 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                    非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

        《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的
  1
        议案》

        《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协
  2
        议暨关联交易的议案》

        《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框
  3
        架协议暨关联交易的议案》

        《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限
  4
        公司独立董事制度>的议案》


      序号                    累积投票议案名称                    投票数
      5.00       《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
      5.01       陈雪剑

      5.02       陈涛
      5.03       丁建志
      6.00       《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
      6.01       胡建春
      6.02       孙埠

                                         6
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    7
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00


                                     8
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50




                                   9