山东新华锦国际股份有限公司独立董事
       关于公司第十三届董事会第五次会议相关事项的
                         事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东新华锦国际
股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第十三
届董事会第五次会议拟审议的《关于收购山东新华锦新材料科技有限公司

100%股权涉及采矿权暨关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表事前

认可意见如下：
    1、本次交易构成关联交易，关联董事应回避会议表决。
    2、本次交易有助于扩大公司石墨矿资源储备优势，加快公司在新材
料领域和产业上的布局，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全
体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
    3、我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案
提交公司第十三届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为《山东新华锦国际股份有限公司独立董事关于公司

第十三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




独立董事：




    孙玉亮                  刘树艳                   满洪杰




                                            2023 年 6 月 21 日