证券代码：600735        证券简称：新华锦             公告编号：2023-039

                   山东新华锦国际股份有限公司

          关于选举副董事长、聘任总裁及副总裁的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开
了第十三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举副董事长、聘任总裁的议案》
及《关于聘任副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、关于选举副董事长、聘任总裁的情况

    因到退休年龄，公司副董事长、总裁盛强女士已向公司申请辞去了副董事长及
总裁等职务。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，公司董事会选举孟昭洁
女士为公司副董事长。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事
会同意聘任孟昭洁女士为公司总裁（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事对聘任公司总裁发
表了同意的独立意见。

    二、关于聘任副总裁的情况

    经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任程雁
玲女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十
三届董事会任期届满之日止。程雁玲女士现任公司财务总监。本公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                               山东新华锦国际股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2023 年 8 月 31 日
    附件：

    1、孟昭洁女士简历

    孟昭洁，女，1981 年 3 月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士，中国
国籍，无境外永久居留权。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中
融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公
司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，2019 年 4 月至 2023
年 8 月任本公司副总裁、董事会秘书，自 2019 年 9 月起任本公司董事。

    孟昭洁女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的
不得担任公司董事和高级管理人员的情形。


    2、程雁玲女士简历
    程雁玲，女，1983 年 4 月出生，研究生学历，湖南大学会计学专业，中国国籍，
无境外永久居留权。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主
管、激光事业部财务部长，曾任青岛海信激光显示股份有限公司财务总监、青岛海
信商用显示股份有限公司财务总监，新华锦集团委派财务总监，自 2022 年 5 月起
任本公司财务总监。

    程雁玲女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。