证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2023-046

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十三届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次
会议于 2023 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女士主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份
有限公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《山东
新华锦国际股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：
2023-050）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           山东新华锦国际股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 10 月 31 日