证券代码：600735         证券简称：新华锦        公告编号：2023-048
                    山东新华锦国际股份有限公司
          关于2023年度新增日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

     公司2023年度新增日常关联交易预计事项，已经公司董事会和监事会审
议通过。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    因公司业务发展需要，本次新增日常关联交易为公司正常业务往来，对
 公司持续经营能力没有不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。


   一、日常关联交易基本情况

    （一）新增日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况
    2023年10月30日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）召开了第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项涉及的日常关
联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    2、独立董事发表事前认可意见
    关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事出具了事前认可意
见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于2023年度新增日常关联交易预计的
议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公
司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司
正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于
公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公
司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第十三届董事会第七
次会议审议。
    3、独立董事发表独立意见
    关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事发表了独立意见，认
为：本次《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次新增的关联交易为公司正常业务经营所需发生
的交易，符合公司业务发展需要；交易定价以市场价格为原则，公平、公允、合
理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
    （二）新增日常关联交易预计金额和类别
                                                         单位：元人民币

                                                     本年年初至披
                     2023年已    本次新增预
关联交                                        主要   露日与关联方 上年实际发生
           关联方    预计发生    计2023年度
易类别                                        内容   累计已发生的     金额
                         额        发生额
                                                       交易金额

向关联
          青岛中绵                            销售
方销售
          针织有限   3,000,000   7,000,000    面料   4,166,890.62 1,365,617.02
商品
            公司                                等


   二、关联方介绍及定价政策

    （一）关联方基本情况
    公司名称：青岛中绵针织有限公司（以下简称“青岛中绵”）
    注册地址∶青岛即墨市鹤山路558号
    注册资本∶1000万美元
    公司类型∶有限责任公司（中外合资）
    法定代表人∶杨为东
    成立时间∶1994年8月24日
    经营范围∶生产经营服装、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产
品、坯布染色，普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经
营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务状况：截至2022年12月31日，青岛中绵总资产36,907.33万元，净资产
11,713.88万元，2022年1-12月营业收入47,609.47万元，净利润1,033.07万元。
青岛中绵2023年6月30日总资产45583.06万元，净资产12355.59万元；2023年1-6
月营业收入32651.74万元，净利润 641.71万元。
    关联关系：青岛中绵为本公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，
按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛中绵为上市公司的关联法
人，相关交易构成关联交易。


   （二）关联交易定价政策

    公司与青岛中绵之间发生的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，以市
场价格为定价依据，经协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。


   三、本次关联交易对上市公司的影响

    本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之
间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原
则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大
不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联
方形成依赖。


    特此公告。
                                          山东新华锦国际股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 10 月 31 日