证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2023-055

                    山东新华锦国际股份有限公司

               第十三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 12 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议由董事长张航女士主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了
修订。
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-056）以及修订后的《山东新华锦国际股份有
限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作
制度》进行了修订。
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司独立董事工作制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。


    五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。


    六、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。


    七、审议通过《关于修订<公司投资理财管理制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司投资理财管理制度》。
    八、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过的并需提交股东大会审议的相关议案。
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际
股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-057）。

    特此公告。

                                          山东新华锦国际股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2023 年 12 月 13 日