长江传媒：长江传媒第六届董事会第三十九次会议决议公告2023-10-17
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-033
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十九次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会
议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审
议事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，
公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会
任期相同。李植先生简历附后。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机
构的议案》；
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经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计及内部控
制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币（其中，年度报告审
计费用 78 万元，内部控制审计费用 20 万元)。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，公
司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-034）。
3、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》；
本次变更募集资金投向，有助于进一步加强产业链融合发展，有
利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞
争力。董事会同意公司将“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江
数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”
变更为“长江出版传媒文化科技园项目”，新项目总投资估算为
58,520.05 万元，公司变更项目募集资金 42,362.93 万元，其中
41,000.00 万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93 万元永久补
充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，公司监事会发
表了明确同意的意见，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。
4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 11 月 1 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道
268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 长
江传媒关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2023-036）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
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附件：李植先生简历
李植，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外长期居留
权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办
公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表
人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江
出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副
书记、总经理。
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