长江出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件
二〇二三年十一月武汉
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目 录
长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事
的议案
议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务
审计、内控审计机构的议案
议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案
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长江出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30
股权登记日：2023 年 10 月 26 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董
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事会董事的议案》
审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年
2
年度财务审计、内控审计机构的议案》
审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资
3
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的
人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董
事的议案》；
3
2、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务
审计、内控审计机构的议案》；
3、《长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
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议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于补选公司第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公
司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期
相同。候选人简历附后。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对李植先生的资格
进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》
规定的董事任职资格。现将本项议案提请公司股东大会审议。
上述议案，请予审议。
附件：李植先生简历
长江出版传媒股份有限公司
2023 年 11 月 1 日
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附件：李植先生简历
李植，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外长期居留
权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办
公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表
人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江
出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副
书记、总经理。
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议案 2： 长江出版传媒股份有限公司关于续聘
公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司 2023 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会
计师事务所客观、公正地对公司 2022 年整体财务状况和公司经营情
况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年度财务报告审计
工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持
续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第三十
九次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2023 年
年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元
人民币。中天运会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始
建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关
于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会
许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市
西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫
先生。
2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 193 人。
2022 年度经审计的营业收入总额为 68,273.53 万元，审计业务
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收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。
2022 年度上市公司审计客户家数为 57 家，审计收费 5,544 万元。
涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
2.投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险
购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、
自律监管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理
措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10
月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2022 年
11 月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年签署了 2 家上
市公司审计报告。
签字注册会计师孙火焰，2005 年 10 月成为注册会计师，2017 年
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12 月开始从事上市公司审计，2015 年 12 月开始在中天运执业，2020
年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人钟彦，2003 年 10 月成为注册会计师，2011
年 11 月开始从事上市公司审计，2006 年 11 月开始在中天运执业，
拟于 2023 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；
近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不
存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施、纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人张广志、签字注册会计师孙火焰、项目质量
控制复核人钟彦不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次
工作中所耗费的时间成本为基础计算的。本次审计服务费用预计总额
为人民币 98 万元（其中，年度报告审计费用 78 万元，内部控制审计
费用 20 万元)，较上一期审计费用无变化。
上述议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2023 年 11 月 1 日
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议案 3： 长江出版传媒股份有限公司
关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公
司运营能力，避免募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广
大投资者的利益，公司拟变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金。公司第六届董事会第三十九会议、第六届监事会第
二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构
已出具明确的同意意见，如公司股东大会批准本项议案，则授权公司
经营层负责组织实施。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等有关规
定，现将本项议案提请公司股东大会审议。
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由
主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为
每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐
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费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司计划募投项目及募集资金使用情况
如下： 单位：万元
序 计划募投 已使用募 剩余募集 投资
项目名称
号 项目金额 集资金 资金金额 进展
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目
1 18,000.00 18,000.00 已终止
（宜昌）项目
大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目
2 已变更
（襄阳）项目
3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 285.87 19,714.13 拟变更
4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00 拟变更
5 长江合版网络印刷建设项目 已变更
6 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52 拟变更
7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499.00 9,499.00 已结项
8 银兴连锁影城项目 已变更
9 数字阅读与网络原创平台项目 3,200.00 3,200.00 已结项
10 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 已完成
变更项目：实体书店升级改造项目 25,789.00 22,611.86 3,177.14 实施中
合计 114,118.52 50,596.73 63,521.79
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 97,794.64 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2018 年 2 月 9 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关
于处置部分募集资金投资项目的议案》，决定终止大型跨区域连锁文
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化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）
项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存
放于募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国
证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于处置部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-001）。
2019 年 4 月 19 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资
项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”“长江合版
网络印刷建设项目”“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承
诺投资额合计 25,789.00 万元全部投入到变更后募集资金新项目“实
体书店升级改造项目”。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、
证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2019-008）。
2019 年 12 月 25 日经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议
案》，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并
将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常
经营及业务发展。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报等媒体上的《长江
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出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
2021 年 11 月 25 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述
募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报等媒体上的《长江出版
传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。
二、变更募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟变更部分募投项目情况
本次部分募投项目变更及剩余募集资金永久补充流动资金事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总
体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，为提高募集资
金使用效率，优化资源配置，突出主业发展，推动产业升级，公司拟
将“教育数字内容服务运营平台项目”“长江数字即时印刷连锁网络
项目”“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒
文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司拟变
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更项目募集资金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到新项目，
剩余募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转
出当日专户余额为准），占公司募集资金净额的 1.19%。新项目实施
主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称
“新华书店集团”）。具体变更情况如下表：
单位：万元
变更前
计划募投 剩余募集
序号 项目名称
金额 资金金额
1 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 19,732.41
2 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00
3 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52
合计 42,630.52 42,362.93
变更后
序号 项目名称 投资总额 拟投入使用募集资金
1 长江出版传媒文化科技园项目 58,520.05 41,000.00
2 本次永久补充流动资金 1,362.93 1,362.93
合计 59,882.98 42,362.93
注：教育数字内容服务运营平台项目剩余募集资金 19,714.13 万
元，利息收入 18.28 万元，合计 19,732.41 万元。
（二）原募集资金投资项目计划投资和实际投资情况
1、教育数字内容服务运营平台项目，计划使用募集资金 20,000
万元。目前项目基本完成平台系统研发及部分基础教育配套数字资源
的生产加工等，累计使用募集资金 285.87 万元。剩余募集资金
19,732.41 万元（含累计银行存款利息）尚未投入使用，存放于募集
资金专户。
2、长江数字即时印刷连锁网络项目，计划使用募集资金 12,047
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万元，目前募集资金尚未投入使用并存放于募集资金专户。
3、跨区域文化智慧物流服务平台项目，计划使用募集资金
10,583.52 万元，目前募集资金尚未投入使用并存放于募集资金专户。
（三）变更具体原因
因市场环境、技术等发生变化，“教育数字内容服务运营平台项
目”“长江数字即时印刷连锁网络项目”“跨区域文化智慧物流服务平
台项目”三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备
实施可行性无法实施。
随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到
提升，从长远来看，新华书店集团物流仓储中心将不能满足公司的需
求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限
行管制，不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓
展发展空间。为解决企业的实际困难，拓展企业的发展空间，促进产
业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，
结合公司募集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等
情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，拟将上述三个募投项
目进行变更。将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93 万
元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传
媒文化科技园”项目，剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（四）变更后的募投项目实施主体的基本情况
企业名称：湖北省新华书店（集团）有限公司
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统一社会信用代码：91420000698024732C
成立日期：2009 年 12 月 29 日
企业地址：湖北省武汉市硚口区发展大道 33 号
法定代表人：邱从军
注册资金：柒亿伍仟柒佰捌拾玖万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：中小学教科书发行；出版物批发；出版物
零售；出版物互联网销售；电子出版物复制；餐饮服务；食品销售；
食品互联网销售；互联网新闻信息服务；城市配送运输服务（不含危
险货物）。一般项目：中小学生校外托管服务；教育咨询服务（不含
涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图书管理服务；
创业空间服务；物业管理；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租
赁；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；软件开发；数据
处理服务；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；数字文化创意技
术装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教学专用仪器
销售；教学用模型及教具销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；
纸制品销售；文具用品批发；文具用品零售；打字复印；玩具、动漫
及游艺用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
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助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；日用杂
品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销
售；环境保护专用设备销售；居民日常生活服务；票务代理服务；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与上市公司存在的关系：本公司持有湖北省新华书店（集团）有
限公司 100%股权。
（五） 本次变更募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金事
项已履行的相关审议程序
2023 年 10 月 16 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、
第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、
保荐机构均对该议案发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东
大会审议。
三、新募投项目“长江出版传媒文化科技园项目”情况说明
（一）项目概况
1、项目名称：长江出版传媒文化科技园项目
2、实施主体：湖北省新华书店（集团）有限公司，系公司全资
子公司。
3、项目地点：孝感市临空经济区汉孝大道与科源路交叉处，汉
孝大道以东，科源路以北。
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4、项目内容：长江出版传媒文化科技园项目位于孝感市临空经
济区，项目依托长江传媒出版文化产业集群，以产业转型升级为驱动，
充分发挥产业资源整合优势，推动出版文化深度融合发展。项目规划
用地面积约 190.43 亩，总建筑面积约 10.90 万㎡，主要建设新华书
店集团图书分拣中心、印务车间、物资仓库、综合楼等配套设施。项
目以大数据管理中心、供应链管理和应用中心、绿色印刷中心、智能
高效物流作业中心为具体定位，集聚整合出版印刷及仓储物流产业链
与供应链，打造集湖北教材教辅及图书仓储物流中心、教材教辅绿色
印刷基地、华中地区出版印刷物资交易中心、出版文化产品智慧物流
中心于一体的现代化出版文化科技产业园区。
5、投资概算：本项目总投资预算为 58,520.05 万元，其中 41,000
万元拟使用本次募投项目变更后的募集资金投入，不足部分由公司自
筹资金解决，建设投资估算详见下表：
单位：万元
序号 项目 投资估算 占总投资比例
1 工程费用 47,748.22 81.59%
2 工程建设其他费用 8,034.96 13.73%
3 基本预备费 2,736.87 4.68%
建设投资合计 58,520.05 100.00%
6、项目实施进度：项目建设期 1.5 年，预计 2025 年 1 月达到可
使用状态。
7、经济效益及回收期：本项目预计内部收益率（税后）4.24%，
投资回收期（税后）为 11.38 年。
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（二）项目可行性分析
1、符合国家产业政策
根据 2019 年 10 月 30 日国家发展改革委第 29 号令公布的《产业
结构调整指导目录》，“二十九、现代物流业”中“物流信息服务技术”
“智能仓储分拣配送技术”“绿色物流设施建设和运营”及“物流枢
纽建设与运营”等，均属于国家鼓励发展的产业。本项目选址在孝感
市临空经济区实施长江出版传媒文化科技园项目，将产业链条上的企
业集中到同一园区，有助于公司促进产业链全面合作与共同发展。建
设智能仓储物流、绿色制造产业园区，引进第三方物流企业，促进物
流业与制造业融合发展，文化产业链共同发展，属于《产业结构调整
指导目录》鼓励发展的产业项目。
2、利于拓展公司产业链融合发展
武汉孝感临空经济区是湖北省“十三五”规划确定的“两型社
会”建设的十大重点示范区之一，区位交通便利、生态环境好、开发
建设潜力大。在孝感市临空经济区建设长江出版传媒文化科技园，可
很好地利用武汉及周边城市圈物流业发展的新机遇，以及孝感市临空
经济区得天独厚的环境条件，将产业链条上的企业集中到同一园区，
既可以解决企业的实际困难，拓展企业的发展空间，又可以促进产业
链更好地合作与发展，实现长江传媒加快发展的目标。
3、本次变更募投项目具有较好的市场前景
物流业作为支撑我国经济发展的重要基础设施，近年来社会物流
总额一直保持着平稳增长的趋势。根据中国物流与采购联合会数据，
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2012—2022 年，我国社会物流总额从 177.3 万亿元增长至 347.8 万
亿元，工业物流在社会物流总额中的占比最高，2022 年工业品物流
总额 309.2 万亿元，占比 88.93%。从需求方面来看，物流需求增速
稳中渐升，2022 年社会物流总费用达 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。
新项目的实施顺应我国物流业快速发展趋势，是智能物流与绿色
制造的融合创新发展，是公司产业链合作共进的新兴园区，将通过物
流业数字化、智能化服务，提高物流园区的市场竞争力和盈利能力，
为本项目发展提供了良好保障。
四、新项目所需的审批及备案程序
截至目前，长江出版传媒文化科技园项目已取得《建设用地规划
许可证》《建设工程规划许可证》和《人防行政许可决定书》等证照。
五、风险提示
本次部分募投项目变更事项已结合公司实际经营需求，对必要
性、可行性、市场前景等进行了研究，符合国家发展规划和行业发展
趋势，符合公司整体战略规划。但在项目实施过程中，可能存在如市
场风险、技术风险、行业周期等原因导致建设进度不及预期等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司将会根据市场环境等变化，加强内控管理，有效化解风险。
同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，加强募集资金使
用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效。
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六、本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项对公司的影响
公司对本次变更募集资金投资项目已经过慎重考虑，募集资金计
划投资项目的实施旨在进一步加强产业链融合发展，强化公司主营业
务仓储物流保障，拓展产业链条，有利于公司主营业务的发展，进一
步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。本次变更募集资金投资项
目是公司基于公司战略规划、实际生产经营情况而做出的，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。公司本次将部分剩
余募集资金永久补充流动资金，有利于降低公司运营成本，满足公司
生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的
情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。
未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
上述议案，请予审议。
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2023 年 11 月 1 日
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