股票代码：600865            股票简称：百大集团            编号：临 2023-048


                          百大集团股份有限公司
               关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监潘超女
士的书面辞职报告，潘超女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后潘
超女士将不在上市公司任职，潘超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核实，
潘超女士未持有公司股份。董事会对潘超女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢!
      根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，
公司于 2023 年 9 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议，会议采取通讯表决的方
式，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，以全票同意的表决结果审议通过
了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会讨论通过，
董事会同意聘任丰奕晓女士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会决议通过之
日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了
同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意
的专项意见。

      特此公告。
                                                  百大集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年九月二十六日


附件：财务总监简历
      丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位，
国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公
司审计部部长。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合
控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。
      丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司
《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

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