证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2023-033
远东智慧能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,129,671,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9009
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,436,444 99.9791 235,400 0.0209 0 0.0000
7、 议案名称：关于处理 2022 年度各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 166,089,918 99.8590 234,500 0.1410 0 0.0000
9、 议案名称：2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,125,374,059 99.7902 2,365,260 0.2098 0 0.0000
10、议案名称：2023 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,437,344 99.9792 234,500 0.0208 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案
11.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.09 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
11.10 议案名称：：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
12、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
13、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,129,157,344 99.9544 514,500 0.0456 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东 1,121,223,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 8,212,701 97.2135 235,400 2.7865 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普
978,300 99.9080 900 0.0920 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股股
7,234,401 96.8603 234,500 3.1397 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
6 2022 年度利润分配预案 4,130,160 94.6077 235,400 5.3923 0 0.0000
关于处理 2022 年度各项资
7 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
产减值准备的议案
2023 年度日常关联交易预
8 3,627,460 93.9279 234,500 6.0721 0 0.0000
计的议案
2023 年度对外担保额度预
9 2,000,300 45.8200 2,365,260 54.1800 0 0.0000
计的议案
2023 年度续聘审计机构的
10 4,131,060 94.6284 234,500 5.3716 0 0.0000
议案
11.01 发行股票的种类和面值 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
11.02 发行方式及发行时间 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
11.03 发行对象及认购方式 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
定价基准日、发行价格及定
11.04 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
价原则
11.05 发行数量 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
11.06 限售期 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
11.07 上市地点 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
11.08 募集资金用途 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
本次向特定对象发行前的
11.09 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
滚存利润安排
本次向特定对象发行决议
11.10 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
的有效期
关于公司向特定对象发行
12 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
股票预案（修订稿）的议案
关于公司向特定对象发行
13 股票方案的论证分析报告 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
的议案
关于提请股东大会授权董
14 事会全权办理本次发行相 3,851,060 88.2145 514,500 11.7855 0 0.0000
关事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案为议案 6、8、9、11、12、13、14，已由出席股
东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案
均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上
审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、9，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘芳、骆树楠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大
会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定，通过的决议合法、有效。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
