证券代码：600879        证券简称：航天电子        公告编号：临2023-024



                   航天时代电子技术股份有限公司
                董事会2023年第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于2023年5月24日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于2023年5月25日（星期四）以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、
王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯
先生、张松岩先生、朱南军先生全部亲自参加投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度<金融服务协议>之
补充协议的议案》
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
    会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署
2023 年度<金融服务协议>之补充协议的议案》。本次议案涉及关联交易，关联董
事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避
了表决。
   独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事
会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
   公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签订的 2023 年度《金
融服务协议》已经公司 2022 年度股东大会审议通过(《金融服务协议》相关情况
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详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限
责任公司签署 2023 年度<金融服务协议>的关联交易公告》)。
   为进一步明确公司与财务公司签署的 2023 年度《金融服务协议》相关事项，
经友好协商，公司拟与财务公司签署 2023 年度《金融服务协议》之补充协议，
主要内容如下：
   1、《金融服务协议》第四条“存款服务”第二款中的“财务公司将严格执行
国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关
政策，为公司及其子公司提供存款服务”，变更为“财务公司将严格执行国务院
银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，
为公司及其子公司提供存款服务，存款的每日最高限额为人民币柒拾亿元”。
   2、除上述条款外，《金融服务协议》的其余部分完全继续有效。
   3、《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金
融服务协议》有效期届满之日为止。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


    三、上网公告附件
    1、公司独立董事事前认可意见；
    2、公司独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                         航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                  2023年5月26日


●报备文件：
    1、公司董事会 2023 年第四次会议决议
    2、公司董事会关联交易控制委员会会议决议
    3、《金融服务协议》之补充协议
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